Políticas de KYC/AML
AML/CFT significa Prevención del Lavado de Activos y Combate contra el Financiamiento al Terrorismo. Es un conjunto de medidas que implementa BitsaveApp para asegurar que nuestra plataforma no sea utilizada para actividades ilícitas, como lavar dinero proveniente de ilícitos o financiar acciones terroristas.
BitsaveApp cuenta con procedimientos y herramientas tecnológicas que nos permiten detectar, monitorear y actuar frente a operaciones sospechosas e inusuales, en cumplimiento con la normativa vigente, a través de nuestra área de Compliance.
Estas políticas forman parte de un sistema integral de prevención, detección, monitoreo y acción, en constante revisión y actualización, con el objetivo de mantener la integridad de nuestras operaciones y colaborar con las autoridades competentes.
Sistema de Prevención y Administración del Riesgo
BitsaveApp cuenta con un sistema integral de gestión de riesgos denominado PLAFT (sistema de prevención y administración del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo), descrito en nuestro Manual de KYC y AML que incluye políticas de conocimiento del cliente (KYC), monitoreo constante y análisis de transacciones.
Todo esto es llevado a cabo por nuestro equipo de Compliance, responsable de garantizar una protección activa y efectiva, que incluye la capacitación constante a todo el personal de BitsaveApp en la presente materia y la circulación de materiales e información de prevención y mitigación de riesgos en la materia entre todo el personal de BitsaveApp.
Conocemos a nuestros Usuarios
Utilizamos herramientas tecnológicas avanzadas, tanto propias como proporcionadas por terceros, para verificar la información que nos entregan los Usuarios y detectar actividades inusuales o presuntamente ilícitas.
Entre estas herramientas, contamos con sistemas y procedimientos que cruzan datos con listas restrictivas internacionales y que analizan las transacciones de los Usuarios para identificar posibles irregularidades.
Responsabilidad de Reporte
BitsaveApp actúa de manera proactiva, realizando análisis de riesgos y reportando cualquier operación sospechosa o inusual a las autoridades correspondientes, más allá de lo que exige la ley.
La detección temprana y el reporte oportuno son fundamentales para mantener la integridad de la plataforma de BitsaveApp y colaborar en la lucha contra las actividades ilícitas.
BitsaveApp - Políticas de KYC/AML - Versión Actualizada